Ícone de fechar alerta de notificações
Avatar do usuário logado
Usuário

Usuário

email@usuario.com.br
Mês dos Pais: Revista em casa por 7,50/semana
Imagem Blog

Maquiavel

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Bruno Caniato, Isabella Alonso Panho, Heitor Mazzoco e Pedro Jordão. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quadrilha da China usou site na Turquia para dar golpes virtuais no Brasil

Valores chegam a quase meio bilhão de reais; criminosos ofereceram cesta básica a vítimas de enchentes para roubar dados e abrir contas falsas

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2025, 16h27

A Polícia Civil de São Paulo desmontou nesta quarta-feira, 27, uma quadrilha suspeita de roubar quase meio bilhão de reais aplicando golpes virtuais no Brasil. A organização criminosa era composta por sete pessoas, sendo cinco cidadãos chineses e dois brasileiros, e fez ao menos 2.000 vítimas em todo o país ao longo de oito meses.

De acordo com a polícia, os criminosos “contratavam” as vítimas para um falso esquema de impulsionamento de anúncios online, prometendo retornos altos e imediatos — os investimentos fraudulentos eram simulados através de um site hospedado em Istambul, na Turquia. O golpe consistia em convencer o alvo a realizar um aporte inicial baixo (cerca de mil reais), devolver o valor rapidamente com uma margem de lucro e persuadir a pessoa a “aplicar” novamente, sumindo com o dinheiro após as transferências seguintes.

A operação deflagrada hoje mobilizou 97 policiais civis para cumprir sete ordens de prisão e 22 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna. Até a publicação desta reportagem, cinco dos sete alvos da investigação haviam sido presos, e um suspeito brasileiro e outro chinês estavam foragidos — segundo a polícia, um dos criminosos foi encontrado dentro de um bunker em sua casa, na capital paulista.

Dinheiro era lavado com dados roubados de vítimas de enchentes em SP

As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público revelaram uma enorme e complexa estrutura de lavagem de dinheiro roubado, incluindo fintechs e diversas empresas de fachada. Segundo os delegados Ramon Euclides Guarnieri, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e Edmar Rogério Caparroz, do Departamento de Polícia Judiciária (Deinter-8), o inquérito foi instaurado após a denúncia de uma vítima em Rosana, no oeste de São Paulo.

Para movimentar o dinheiro dos golpes, a quadrilha abriu contas-laranjas em fintechs usando dados roubados de vítimas de inundações em São Paulo, obtidos a partir de uma ação de caridade organizada por uma empresa ligada ao grupo. “Durante um período de enchentes, os criminosos ofereceram cestas básicas a pessoas afetadas e, no momento da retirada, coletavam as informações e tiravam fotos para cadastrar a biometria facial”, explica Guarnieri. De acordo com o delegado, a entrega das cestas ocorria em um bar na Rua Oriente, no Brás, região central da capital paulista.

Continua após a publicidade

De acordo com Caparroz, uma das empresas investigadas prestava serviços de “lavanderia de dinheiro” à quadrilha e também a outros grupos criminosos no país. “A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores. Não era só os golpes que esses suspeitos aplicavam, mas eles também ofereciam os serviços a outras organizações”, explica.

Além da prisão preventiva, a polícia solicitou o confisco de passaportes dos suspeitos e pediu à Justiça o bloqueio total dos 480 milhões de reais envolvidos no esquema fraudulento.

Publicidade

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

MELHOR OFERTA

Digital Completo

Acesso ilimitado ao site, edições digitais e acervo de todos os títulos Abril nos apps*
De: R$ 16,90/mês
Apenas 9,90/mês*
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Completo

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 7,50)
De: R$ 55,90/mês
A partir de 29,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.